拉馬福薩：南非被入灰名單并不那么可怕

南非總統西里爾·拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 表示，南非被加入金融行動特別工作組 (FATF) 的全球灰名單令人擔憂，但“沒有一些人認為的那么可怕”。

總統在每周致公眾的信中說，南非已經通過嚴格的程序來解決全球金融監管機構提出的問題，并補充說基本面已經到位。

“我們知道我們需要做什么才能擺脫灰名單。我們決心盡快做到這一點，”他說。

總統表示，此次上市讓南非有機會加強控制并改善對有組織犯罪的反應——最終使其在有效應對此類犯罪方面處于更有利的地位。

“值得注意的是，FATF確定的戰略缺陷與南非的金融部門沒有直接關系。這意味著金融穩定性和與南非開展業務的成本不會受到灰名單的嚴重影響，”拉馬福薩說。

2月24日，南非被FATF正式列入灰名單，這損害了南非作為開展業務的司法管轄區的聲譽，并可能導致更高的交易成本，并在開展業務時需要更多的合規步驟，尤其是在國際業務中。

盡管在2022年底快速通過了無數新法律，但南非未能滿足FATF在2019年提出的所有11項建議，以有效采取措施打擊洗錢和資助恐怖主義。

上市后，蘭特跌至2020年5月以來的最低水平，盡管這一舉動總體上已被市場消化。

Intellidex創始人兼分析師Stuart Theobald表示，灰名單的影響很難衡量。

“國際經營的企業將感受到主要后果。這可能會導致成本和行政負擔增加，并阻礙跨國公司在南非投資，”Theobald說。

他補充說，名譽損失很難挽回。

“其他國家必須以高度懷疑的態度對待南非。一些國家要求其機構對南非同行進行‘強化盡職調查’?！?/p>

“在實踐中，這意味著更頻繁的評估，要求更多關于資金來源和程序的細節，以及更多的高級管理人員與外國同行的接觸。也就是說，如果這些同行愿意與南非人做生意，”Theobald說。

拉馬福薩表示，灰名單引發了對南非金融機構、執法機構和投資環境狀況的擔憂。

然而，他指出：“情況令人擔憂，但沒有一些人所說的那么可怕?！?/p>

總統表示，FATF最初的評估是在2019年國家占領時代進行的，這對南非稅務局 (SARS)、國家檢察機關 (NPA) 和飛鷹組不利。

據拉馬福薩稱，自2021年公布互評報告結果以來，在67項建議中，有8項沒有得到滿足。

“在發展世界一流的專業知識、立法改革和加強國家機構以打擊復雜的金融犯罪方面，我們已經取得了長足的進步。盡管有意削弱國家在國家買辦偵查、調查和起訴此類犯罪的能力，”他說。

“我們已經恢復了SARS和NPA等關鍵機構的信譽，使它們能夠履行各自的職責。我們加強了特別調查組 (SIU) 的權力，建立了一個特別法庭來追回因腐敗和欺詐而被盜的公共資金，并在NPA設立了一個調查局來調查嚴重的腐敗行為?！?/p>

他補充說，財政部長以諾·戈東瓦納(Enoch Godongwana)上周宣布將向警察、NPA、SIU和金融情報中心 (FIC) 分配額外資金。

“與所有國家一樣，我們正在應對全球化犯罪和犯罪集團的流沙。當局面臨的挑戰是預測犯罪創新并迅速有效地做出反應?！?/p>

現在，南非將加強以下的行動來擺脫灰名單：

* 加大對嚴重復雜洗錢和恐怖融資的查處力度；

* 向其他國家提出的司法協助請求增加；

* 執法機構越來越多地使用金融情報；

* 有效實施定向金融制裁。